Озон банк, как и любые другие аккредитованные банки в России, работают в соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Банк вправе требовать подтверждение личности при совершении каких-либо банковских операций, тем более, если они нетипичны, как, например, единоразовый перевод крупной суммы. Это сделано как раз таки для того, чтобы снизить риск обмана мошенниками.